octubre 3, 2022

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Choque de sanciones: los oligarcas y las élites rusas se apresuran a mudarse y vender activos para eludir las sanciones internacionales

Choque de sanciones: los oligarcas y las élites rusas se apresuran a mudarse y vender activos para eludir las sanciones internacionales

Las llamadas provinieron de Nueva York y Miami, dos regiones glamorosas populares entre los rusos adinerados, en un posible indicio de lo que podría convertirse en una fuerte venta de casas de lujo, propiedades frente al mar y condominios en el horizonte de la ciudad mientras los rusos se apresuran a evitar las sanciones internacionales.

«La gente así los llama», dijo Elliott sobre los propietarios rusos. Preguntaron: «Si voy a vender, ¿qué tan rápido se venderá esto y qué tan rápido se venderá?»

«La forma en que salen los sensores es interesante», señaló. «Tal vez este es el comienzo de la estampida».

El impacto de las sanciones coordinadas de los EE. UU., el Reino Unido y la UE ha conmocionado a la élite rusa, ya que la oligarquía, algunos atacados y otros tomando medidas anticipándose a lo que podría suceder, buscan mover yates, deshacerse de activos y adaptarse a una ola de sanciones que llegaron más rápido de lo habitual y se hizo más amplia que antes.

El multimillonario ruso Roman Abramovich que no ha sido castigado, anunciar El miércoles, dijo que vendería el Chelsea Football Club porque «sirve los intereses del club, los fanáticos y el personal, así como los patrocinadores y socios del club». El Él dijo Las ganancias netas de la venta se destinarán a una fundación creada para ayudar a las «víctimas de la guerra en Ucrania».
Roman Abramovich, el propietario ruso del Chelsea FC, vende el club tras la invasión de Ucrania
Los multimillonarios rusos Mikhail Fridman y Oleg Deripaska se separaron del Kremlin y pidieron el fin de La guerra de Rusia en Ucrania. La Unión Europea anunció sanciones contra Friedman la semana pasada y Deripaska ha estado en la lista de sanciones de Estados Unidos desde 2018.

“Este es un momento muy preocupante si eres un multimillonario ruso”, dijo Max Bergmann, exfuncionario del Departamento de Estado. «Los abogados están ocupados ahora, tratando de descubrir cómo cancelar a los oligarcas de los directorios de varias empresas y cómo vender activos en los Estados Unidos».

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«Recibimos una nueva investigación cada hora», dijo Eric Ferrari, un abogado que representa a empresas e individuos extranjeros en el manejo de sanciones. «El teléfono sonaba sin contacto con personas de todo el mundo que habían sido sancionadas o su empresa matriz había sido sancionada».

Ferrari dijo que las instituciones financieras en jurisdicciones donde no hay sanciones, como los Emiratos Árabes Unidos, están siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y la Unión Europea y congelando las cuentas de los rusos. Ferrari agregó que algunos países del Caribe, donde las entidades controladas por Rusia han establecido negocios extranjeros secretos, ya no actuarán como secretarías de estas entidades, dejando a muchos incapaces de operar.

«No recuerdo el programa de sanciones internacionales que hizo que todos se pelearan», dijo Ferrari.

La estampida llega a la Casa Blanca Anunciando las sanciones de bloqueo completas Jueves en ocho élites rusas, así como miembros de sus familias y asociados. Todos ellos serán excluidos del sistema financiero de los EE. UU., lo que significa que sus activos en los EE. UU. serán congelados y se prohibirá el uso de sus propiedades.

Bergmann comentó: «Esto causó un pánico repentino, porque la clase de la vieja guardia, creo que es bastante interesante, no sabía que esto [invasion] Iba a venir, y creo que se sorprendieron de que (el presidente ruso) Vladimir Putin finalmente decidiera invadir».

Bergman explicó que la oligarquía podría eventualmente demandar para tratar de detener las sanciones, pero en el corto plazo, estos multimillonarios rusos están vendiendo y embarcando.

“Lo que realmente ves es que los oligarcas tienen miedo de esto y están moviendo sus yates a lugares donde no pueden ser entregados”, dijo Bergman. “Hemos visto yates que comienzan a navegar hacia Montenegro, donde no existe un tratado de extradición”.

El yate Amore Vero en el astillero de La Ciotat, en el sur de Francia, el 3 de marzo de 2022.
El miércoles, funcionarios franceses se hizo cargo Un yate que dijeron estaba vinculado a Igor Sechin, un funcionario petrolero ruso sancionado y colaborador cercano de Putin, mientras se preparaba para huir de un puerto. Pero la empresa que opera el barco negó que Sechín fuera el propietario.
En Nueva York, el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, pidió más sanciones contra los rusos y la confiscación de sus propiedades. Gorjeo El jueves, «todavía estamos esperando que el gobierno de EE. UU. incluya al amplio círculo de oligarcas vinculados a Putin en la lista de sanciones. Este es el requisito previo para apoderarse de las casas de lujo que muchas personas poseen en Manhattan. Necesitamos tomar medidas al respecto ahora». .”
La administración Biden no solo impone sanciones. El miércoles, el Ministerio de Justicia reveló un nuevo grupo de trabajo: Captura de Klepto. El grupo de trabajo se unirá a expertos en sanciones, lavado de dinero y seguridad nacional para investigar cualquier posible actividad delictiva de personas ultra ricas rusas que el gobierno de EE. UU. cree que están apoyando a Putin.

«No escatimaremos esfuerzos en nuestros esfuerzos por investigar, arrestar y enjuiciar a aquellos cuyos actos criminales permiten que el gobierno ruso continúe con esta guerra injusta», dijo el fiscal general Merrick Garland al anunciar el nuevo grupo de trabajo.

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Los expertos que monitorean los esfuerzos que se desarrollan en varias agencias gubernamentales, el Departamento del Tesoro y Justicia al frente, creen que la escala de coordinación no tiene precedentes y señala una determinación de perseguir a estos oligarcas y cualquier actividad ilegal con renovado vigor.

En cuestión de meses de trabajo, permitió que Estados Unidos y sus aliados convirtieran a Rusia en un paria financiero de la noche a la mañana.

“Se necesitaría una gran cantidad de enjuiciamiento y organización para imponer sanciones a personas extraordinariamente ricas que tienen muchos recursos”, dijo Edward Fishman, exfuncionario encargado de las sanciones contra Rusia en el Departamento de Estado de EE. UU. “Al establecer este grupo de trabajo de alto nivel que claramente está siendo supervisado por algunos de los principales funcionarios de la administración de Biden, creo que esto indica que van a imponer estas sanciones con mucha fuerza”.

Muchos oligarcas utilizan empresas ficticias para proteger su propiedad, dejando que las autoridades desmantelen una capa de empresas antes de que se descubra al verdadero propietario.

“Parte de la razón por la que no vemos muchas acciones legales es que estos pocos ricos, y aunque muchos están cometiendo delitos de cuello blanco, contratan abogados muy caros para hacer las cosas bien”, dijo Bergman.

“Lo que hizo la oligarquía fue simplemente hacer que no valiera la pena el tiempo de las fuerzas del orden para perseguirlos”, dijo Bergman. “Y lo que dijo Biden es no, no, no, vamos a dedicar tiempo y vamos a asignar activos, y vamos a dedicar a la gente a realmente comenzar a abrir libros, tocar puertas y ver qué encontramos.»

Los expertos advierten que esta represión puede eventualmente causar malestar dentro de Rusia. «Uno de los problemas que tiene Putin es que tiene una clase muy enojada de personas ricas y poderosas que regresan a Moscú y San Petersburgo, y no quieren estar allí», dijo Bergman.

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Una vulnerabilidad potencial de los rusos en los Estados Unidos son los millones de dólares que los oligarcas rusos han invertido en propiedades en Nueva York, Miami y otros lugares.

Los rusos ricos son inteligentes, dijo Elliott, de Nest Seekers International y predijo: «Habrá una liquidación de estas personas porque son inteligentes. Lo pondrán al menos un 20% por debajo del precio de mercado porque al final del día el 80% de algo es mejor que… nada.”

El tiempo es esencial para algunos rusos que actualmente no están sancionados pero pueden estar preocupados por ser los siguientes.

“A partir de hoy, no hay nada ilegal en la liquidación de sus activos”, dijo Elliott.